由于违反反洗钱条例，新加坡金管局对渣打、瑞银、星展三家银行的新加坡机构进行了处罚。金管局还取消了私人银行Falcon Private Bank在新加坡的运营资格。这家私人银行的所有者是阿布扎比主权财富基金，其前高管Khadem Al Qubaisi由于涉嫌欺诈、洗钱和贪污被瑞士当局调查，且此案与马来西亚政府基金1MDB的资金挪用丑闻相关